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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：2017年8月13日，郵件。
2、會議召開時間：2017年8月23日
3、會議召開地點：上海浦東芙蓉花路118弄3號
4、會議召開方式：現場
5、會議召集人：董事會
6、會議主持人：沈偉強
7、召開情況合法、合規、合章程性說明：會議為臨時董事會，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。
(二)會議出席情況
應出席董事會會議的董事人數共6人,實際出席本次董事會會議
的董事(包括委托出席的董事人數)共6人，缺席本次董事會決議的
董事共0人。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關於向興業銀行申請履約貸款的議案》
1、議案內容
經興業銀行資質審查，公司符合興業銀行履約貸款的資格，所以公司向興業銀行申請人民幣伍佰萬元的貸款，用於補充公司流動資金，貸款期限為12個月。銀行要求，本次貸款需由公司控股股東沈偉強先生和羅鵬先生提供連帶擔保責任。
2、議案表決結果：
同意票4票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
關聯方沈偉強和羅鵬回避表決。
4、提交股東大會表決情況：
關聯方沈偉強和羅鵬為公司提供擔保的日常性關聯交易已於
2017年4月24日經公司第一屆董事會第十七次會議和2017年5月
15 日召開的公司 2016 年年度股東大會審議通過，本議案無需提交
2017年第五次臨時股東大會審議。二手餐飲設備買賣
(二)審議通過《關於向寧波銀行上海分行申請信用貸款的議案》
1、議案內容
經寧波銀行資質審查，公司符合寧波銀行股份有限公司上海分行信用貸款的資格，所以公司向寧波銀行股份有限公司上海分行申請人民幣叁佰萬元的貸款，用於補充公司流動資金，貸款期限為12個月。銀行要求，本次貸款需由公司控股股東沈偉強先生及其太太殷潔敏女士提供連帶擔保責任。
2、議案表決結果：
台中收購餐飲設備 同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
關聯方沈偉強回避表決。
4、提交股東大會表決情況：
根據公司章程，本議案無需提交2017年第五次臨時股東大會
審議。
(三)審議通過《關於關聯方對公司貸款提供連帶擔保責任的關聯
交易的議案》
1、議案內容：
審議關聯方殷潔敏女士對公司貸款提供連帶擔保責任的關聯交易的議案，詳見公司於全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《關於關聯方對公司貸款提供連帶擔保責任的關聯交易公告》(編號：2017-061)。
2、議案表決結果：
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
關聯方沈偉強先生回避表決。
4、提交股東大會表決情況：
根據公司章程，本議案需提交2017年第五次臨時股東大會審議。
(四)審議通過《關於公司向關聯方河北睿道醫藥集團有限公司采
購原材料暨關聯交易的議案》
1、議案內容
審議公司向關聯方河北睿道醫藥集團有限公司采購原材料暨關聯交易的議案，詳見公司於全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《關於公司向關聯方河北睿道醫藥集團有限公司采購原材料暨關聯交易的公告》(編號：2017-062)。
2、議案表決結果：
同意票6票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
無回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況：
根據公司章程，本議案需提交2017年第五次臨時股東大會審議。
(五)審議通過《關於提議召開 2017 年第五次臨時股東大會的議台中二手餐飲設備收購
案》
1、議案內容
提議召開2017年第五次臨時股東大會。
2、議案表決結果：
同意票6票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
無回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況：
根據公司章程，本議案無需提交2017年第五次臨時股東大會審議。
三、 備查文件目錄
上海鼎晶生物醫藥科技股份有限公司第一屆董事會第二十四次會議決議
上海鼎晶生物醫藥科技股份有限公司
董事會
2017年8月23日
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